华人操控虚开发票网络，“空壳公司”连环操作10年！

华人网管理员

意大利华人网消息：意大利奥里斯塔诺省金融警察经济金融调查组（Fiamme Gialle）近日破获一起跨地区税务欺诈案件，涉及撒萨里、米兰和罗马等多个城市。调查揭示，该网络由华人主导，通过设立空壳公司、开具虚假发票、逃避增值税和社保缴纳等手段，非法牟利数百万欧元，相关企业长达十年以“开设—运作—关闭”的模式反复操作，具有明显组织化、专业化特征。

调查由撒萨里检察院主导，目前仍在执行阶段。初步证据显示，涉案企业总部位于撒萨里，表面上登记在一位华人名下，实则由一名核心人物操控，其亲属则冒充公司员工配合操作。过去四年内，该公司通过虚构交易，向意大利境内多家关联公司（多数亦由华人控制）开具虚假发票，总金额高达480万欧元，并完全未缴纳应缴的增值税。

款项通过银行转账方式收取后迅速转移至东亚国家，企图掩盖资金流向并在税务局察觉前解散公司，彻底消除痕迹。警方还查明，背后的实际控制集团运作了一整套连环公司系统，这些公司频繁更换法定代表人、注册地址和经营名目，通过“空壳化”操作逃避监管。

在最近一轮审计中，调查人员确认该集团下属公司至少漏报营业收入260万欧元、偷逃增值税50万欧元，并非法扣留了超过30万欧元的个人所得税和员工社保款项。这些公司大多登记为零售、餐饮、通信服务等行业，名义上由经济能力极低、对公司实际运作毫无掌控的人士担任法人代表，无法承担相应的法律责任。

应撒萨里检方要求，意大利财政警察出动60名执法人员，在撒萨里、米兰和罗马三地同步展开搜查行动，目标包括涉案企业注册地、嫌疑人住所以及与其往来密切的会计事务所，以搜集更多支持罪名的证据材料。

涉案人员目前面临多项严重指控，包括：开具虚假发票、逃税、隐匿与销毁会计账册、恶意逃避税款支付、未缴纳社保扣款，以及自我洗钱等税务及金融罪行。