检方收网！普拉托纺织业“空壳公司”逃税案，13人涉虚开发票与洗钱

华人网管理员

意大利华人网消息：近日，意大利普拉托检察院正式结束对一宗重大税务欺诈案件的调查。案件涉及13名嫌疑人，指控包括逃税、虚开发票、洗钱以及自我洗钱等罪名。整个调查由意大利财政警察（Guardia di Finanza）主导，得到了税务局（Agenzia delle Entrate）的配合和支持。

据调查人员透露，此次欺诈行为发生在纺织业，涉案公司大多仅在纸面上存在，实质上并未进行任何真实的商业活动。这些“纸上公司”通过开具虚假发票，制造大量不存在的交易，从而逃避纳税义务。

所得非法收益随后被洗白——部分通过所谓“纸厂公司”运作，部分通过设立在海外的企业进行掩盖，最终被重新投入其他经济活动中，实现资金再利用。

截至目前，税务机关已确认部分违法所得，并从相关责任方处成功追回大约50万欧元。这笔款项已被纳入国家财政，用于弥补公共财政损失。

调查中的13名嫌疑人大多数为华人，目前他们有20天的时间可以向检察官申请进行讯问或提交书面辩解材料。

此次案件再度暴露出普拉托地区纺织产业链条中潜藏的税务风险与灰色操作手法，引发了舆论对行业监管力度的广泛关注。