一个身份开了1600多家公司！佛罗伦萨这名中国人是怎么办到的？

华人网管理员

意大利华人网消息：近日，意大利佛罗伦萨金融警察（Guardia di Finanza）联合当地税务局（Agenzia delle Entrate）公布了一项正在进行中的税务调查：在过去几个月的检查中，他们发现超过一千家名义上注册在意大利的外国公司实为“空壳企业”，均与同一位中国籍公民有关联。相关行为涉嫌通过虚开发票等方式规避税务义务，构成严重的财政欺诈。

根据警方通报，自2024年1月至2025年3月，这名中国男子通过一家他本人设立的数据处理中心，担任了约1600家外国有限责任公司的“意大利税务代表”。这些公司大多数从事网络零售业务，其法定注册地分布于欧盟及非欧盟国家，但其税务地址却统一设在这家位于佛罗伦萨的数据处理中心。

调查发现，这些企业几乎没有进行过任何正式的税务申报、增值税结算或缴纳，也未设立法律要求的会计系统。通过电子发票系统追踪，公司名义虽在运作，实则未获合法授权。这些异常迹象加剧了警方对“这些公司可能是为掩盖各类税务犯罪而设立”的怀疑。

警方指出，该中国籍嫌疑人每天都会通过“微信”接收到一个特殊链接，登录后可查看一份由不明渠道提供的外国法人名单，随后便为其申请意大利税号，整个流程完全在线上操作。所有“公司”注册过程均未提交任何实际业务材料，也不具备在意大利合法开展代表业务所需的主客观条件。

税务局得知情况后迅速行动，已正式关闭该“代表性公司”的意大利增值税号（partita IVA），以阻止更多虚假企业的税号注册。此外，对于这1600家注册企业中的1000余家，目前已启动罚款程序，同时推进关闭其意大利税号及将其从欧洲增值税数据库（VIES）中剔除。该数据库的存在原本是为了允许企业在欧盟范围内进行跨境交易。

目前，调查仍在继续，警方正深入分析这些“幽灵公司”的账务流向，以确定是否涉及更大范围的逃税或洗钱行为。